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乐淘棋牌警方打掉特大诈骗犯罪团伙

发布时间:2019-06-11 09:45:07

近日,乐淘棋牌警方经缜密侦查,成功打掉一冒充“前国家领导人义子”,以解冻海外皇家资产为名义,招募会员实施作案的特大诈骗团伙。

自今年年初,公安部部署开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动以来,市公安局强力推进打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动,取得了显著成效。乐淘棋牌警方通过侦查发现一个冒充“前国家领导人义子”的组织以解冻海外皇家资产的名义,通过网络在全国招募大量会员,骗取会员信任后,声称只需缴纳数百至上万元的手续费,就可以在未来获得高额的民族资产分红,进而实施诈骗犯罪活动。经初步调查,受害群众遍布河南、河北、四川、广西、云南等多个省份,诈骗金额高达1000多万元。

在获取这一线索后,市公安局高度重视,责成刑警支队联合路北公安分局立案侦办,并将线索逐层上报至省公安厅,同时成立专案组。

由于该犯罪团伙组织严密,人员分工细致且具有较强的反侦查意识,为案件的侦破带来巨大困难。专案组随即确定了以查获资金流向为重点突破口的工作思路,通过大量查阅和分析,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点,并立即前往山东威海开展工作。在专案组指挥部的统一指挥下,4月30日,专案组迅速出击,对该案件团伙中的骨干成员张某友实施抓捕。在山东警方的协助下,专案组民警在威海将团伙骨干成员张某友成功抓获并连夜押解回唐,展开讯问等工作。

随着案件调查的不断深入,市公安局不断加大侦办力度,根据已到案嫌疑人的供述,专案组民警于5月17日抓获张某友上线刘某业,查扣伪造的国家公文及大量银行卡。该团伙组织架构逐渐清晰,专案组民警抽丝剥茧,对查扣的数据进行分析,迅速将工作重点锁定在山西晋城。专案组立即组织路北公安分局精干力量赶赴晋城陵川县开展工作。在摸排中,侦查员克服语言不通、交通不便等困难,每天工作十五六个小时,有的顾不上家父生病、子女入院,有的忍着伤痛、顶着疲惫,凭着惊人的毅力在山西连续奋战十余日,全面解决了取证难、侦查难、抓捕难等诸多严峻问题。经专案组民警进一步工作,终于确定了冒充“前国家领导人义子”的嫌疑人“陈磊”的真实身份及藏匿地点。6月3日,专案组民警在山西警方的大力配合下,于陵川县将冒充“前国家领导人义子”的嫌疑人赵某雷抓获,并在其藏匿的住所查获伪造的以“前国家领导人义子”名义给中央书写的信函,缴获赃款现金200余万元,定期存单400余万元。专案组民警在24小时内完成抓捕、搜查、审讯,并连夜驱车900公里完成押解任务。

至此,该组织主要成员全部落网。经乐淘棋牌警方工作查明,该诈骗犯罪集团利用微信群拉拢会员、发展下线人员,有组织地实施诈骗犯罪活动,并在多个微信群内发布诈骗信息,虚构出一名叫“陈磊”的男子,冒充“前国家领导人”指定的皇家接班人,谎称中国历朝历代在海外均有资金款项,但正处冻结状态,只有“陈磊”有资格解冻海外皇家资产,需要提供手续费,并承诺一旦解冻,投资者、众筹者会得到高额资金回报。

警方提醒广大群众,我国没有任何民族资产解冻类项目和组织,不要上当受骗;按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或者组建相关微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。

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